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非法募集資金近60億 寶象金融實控人候彥衛(wèi)被判無期

來源：科技金融在線 ? 2022-11-25 08:28:17


【資料圖】

經(jīng)審理查明，侯彥衛(wèi)通過寶象金融公司、西控財富公司虛設債權偽裝理財產(chǎn)品，高息利誘18萬余名投資人，非法募集資金近60億，造成被害人實際經(jīng)濟損失11億余元。

2022年11月23日上午，上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)依法公開宣判被告人侯彥衛(wèi)集資詐騙案。

根據(jù)此前上海市公安局浦東分局通報，2018年11月21日，上海市公安局浦東分局對上海寶象金融信息服務有限公司(簡稱“寶象公司”)涉嫌非法集資犯罪立案偵查。2020年1月10日，公安機關對“寶象公司”實際控制人侯某衛(wèi)以涉嫌集資詐騙罪依法移送檢察機關審查起訴，另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施。去年5月12日，上海一中院對被告人侯彥衛(wèi)集資詐騙案一審公開開庭審理。

經(jīng)審理查明，2014年8月至2015年間，被告人侯彥衛(wèi)以其親友的名義先后注冊成立西控財富(上海)投資管理有限公司(以下簡稱西控財富公司)、上海寶象金融信息服務有限公司(以下簡稱寶象金融公司)等關聯(lián)公司，實際控制上述公司的經(jīng)營活動。

2015年4月至2018年11月間，侯彥衛(wèi)通過西控財富公司以及后續(xù)設立的多家分公司，聘用銷售人員開展線下借貸業(yè)務；通過寶象金融公司開發(fā)手機APP軟件、網(wǎng)站，設立“寶象金融”平臺，通過網(wǎng)絡宣傳、電話銷售開展線上借貸業(yè)務。侯彥衛(wèi)對外宣傳西控財富公司由西部發(fā)展控股集團有限公司投資成立，寶象金融公司、西控財富公司主要為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈提供金融服務，資金安全有保障等，騙取公眾信任。

經(jīng)營中，侯彥衛(wèi)使用公司實際控制的超級債權人賬戶對外放款形成債權，再以債權轉讓形式包裝理財產(chǎn)品，以年化收益率5%-18%的高額利息為誘餌，向社會公眾募集資金。因融資成本過高，經(jīng)營收入不足以支付投資人本息，侯彥衛(wèi)還使用200余家空殼公司，發(fā)布虛假借款標的募集資金。

至案發(fā)，侯彥衛(wèi)通過寶象金融公司、西控財富公司向18萬余名投資人非法募集資金人民幣59億余元，用于支付投資人本息、公司運營費用及對外投資等，造成被害人實際經(jīng)濟損失人民幣11億余元。

上海一中院認為，被告人侯彥衛(wèi)作為寶象金融公司、西控財富公司直接負責的主管人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構成集資詐騙罪。

侯彥衛(wèi)的集資詐騙行為給被害人造成特別重大的經(jīng)濟損失，嚴重破壞國家金融秩序，結合本案事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度等，對侯彥衛(wèi)以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

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